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西班牙高院:工行洗钱案刑责应扩至欧洲总部

2018-01-19 00:31 点击:
西班牙高院:工行洗钱案刑责应扩至欧洲总部

西班牙高级法院表示,针对大陆中国工商银行马德里分支机构的洗钱调查案中,刑事义务查究将扩展到工行的欧洲总部卢森堡。

喷鼻港信报财经网报导,法院文件显示,连同曾经被调查的7位银行高层,刑事责任的追究应升格为对工行的追究,因其对工行西班牙的营运情形有详细懂得。

该项考察波及一个犯法组织经过工行转移资金的指控。工行谢绝置评,表现该行遵纪遵法并已共同西班牙政府的调查。

去年终西班牙警方搜寻中国工商银行马德里分行,以「涉嫌洗钱案」带走6名治理层,惊动一时。前日西班牙检方初次表露该案概况,流露工行从西班牙犯罪团体收到成包成箱现金,而后将金钱电汇到在中国的帐户;为瞒过检讨,分大批屡次转款,另设空壳公司网页作保护。据指,若洗钱罪名成破,该行除了被罚款,还可能除牌。

西班牙检方泄漏的文件指,中国工行是两个犯罪集团间的「洗钱管道」。文件没颁布犯罪集团称号,但表示他们的生意涉及西班牙和中国,?入逃税和私运等犯警行动。早前警方曾称,工行马德里分行涉「将经过偷渡、税务欺骗跟违背工人权力所得用度引进金融体系。这些钱经过正当道路转向中国。

检方文件指,这项洗钱案涉1亿美元

工行位于西班牙马德里分行的办公年夜楼门口。(中新社材料照片)